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原标题:证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2021-040中粮生物科技股份有限公司七届董事会2021年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议出席情况

  中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年6月7日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2021年第三次临时会议的书面通知。会议于2021年6月11日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。(顾善松先生简历详见附件)。

  经公司总经理李北先生提名,公司董事会同意聘任顾善松先生为公司副总经理。

  三、备查文件

  1.公司七届董事会2021年第三次临时会议决议。

  2.《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  特此公告。

  中粮生物科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年6月11日

  附件:顾善松先生简历

  顾善松先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任中粮集团战略部研究部副总经理(主持工作)、中粮集团战略投资部运营管理一部总经理、中粮集团资本运营部规划部总经理、中粮集团战略部副总监。

  顾善松先生未持有公司股票,也未受到过中国证监会及无极4注册登录首页他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所无极4注册登录首页他相关规定等要求的任职资格。

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